Quais informações são analisadas no Background Check de Pessoa Jurídica (CNPJ)

Além da verificação de participantes por CPF, o Background Check da Coodesh também consolida, em um único relatório, consultas feitas em bases oficiais e públicas a partir do CNPJ de uma empresa, em parceria com a Exato Digital.

Este artigo detalha o que cada consulta verifica e quais dados ela retorna, organizadas em cinco categorias:

Para saber como habilitar o Background Check na sua avaliação e como visualizar o resultado, veja Background Check: verifique os dados do participante via CPF. Se você procura as consultas feitas sobre uma pessoa física via CPF, veja Quais informações são analisadas no Background Check.

As consultas abaixo estão presentes em todas as versões do relatório de empresa, com uma exceção: Análise de Crédito só aparece na versão que inclui análise de crédito da empresa. Consultas marcadas como informativa não alteram o resultado final do relatório — elas existem apenas para dar mais contexto sobre a empresa consultada.

Consultas que confirmam a identidade da empresa e trazem seus dados cadastrais e societários básicos.

Cadastro de Pessoa Jurídica: Dados cadastrais consolidados da empresa, com sinalização de risco nos sócios. Dados retornados: CNPJ, razão social, nome fantasia e situação cadastral; natureza jurídica, CNAE (principal e secundárias), capital social e porte; quadro societário (sócios pessoa física/jurídica) e participações; endereços, telefones e e-mails; opção pelo Simples, inscrição estadual e faturamento presumido (complementar).

Situação Cadastral do CNPJ — Receita Federal: Situação cadastral do CNPJ na Receita Federal, situação especial, capital social, idade da empresa e histórico de alterações. Dados retornados: CNPJ, razão social, nome fantasia e data de abertura; situação cadastral (e motivo) e situação especial; natureza jurídica, CNAE, endereço e porte; quadro societário e histórico de alterações cadastrais.

Certidão de Débitos Federais (CNPJ) — Receita Federal/PGFN: Certidão conjunta de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União para o CNPJ. Dados retornados: tipo da certidão e código de controle; data de emissão e validade; indicação se foi emitida pela matriz.

CADIN Estadual (SP): Inscrições no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Estado de São Paulo. Dados retornados: pendências (entidade credora, data de inclusão, quantidade); local de regularização.

Simples Nacional / SIMEI: Opção pelo Simples Nacional e pelo SIMEI (MEI) na Receita Federal. Dados retornados: situação no Simples Nacional e no SIMEI; opções em períodos anteriores e eventos futuros.

Inscrição Estadual (Sintegra): Situação da inscrição estadual no Sintegra (incluindo produtor rural do PR). Dados retornados: inscrição estadual e razão social; situação cadastral e regime de apuração; atividades econômicas e endereço.

Situação Cadastral SUFRAMA (informativa): Situação cadastral e credenciamento na SUFRAMA (Zona Franca de Manaus). Dados retornados: situação cadastral e credenciamento na SUFRAMA; comprovante (PDF).

Registro INMETRO: Registros concedidos pelo INMETRO e sua situação (ativo/não ativo). Dados retornados: registros (número, status, validade, certificado); programa de avaliação da conformidade e histórico de alterações.

Registro de Medicamentos (ANVISA): Registros de medicamentos na ANVISA e sua situação (válido/caduco/cancelado). Dados retornados: produtos/medicamentos registrados; situação de apresentação (válido, caduco/cancelado).

Produtos Químicos Controlados (SIPROQUIM — PF): Certificados de registro de produtos químicos controlados pela Polícia Federal. Dados retornados: certificados (número, tipo de requerimento, emissão, validade, situação); produtos químicos controlados.

Localização (Mapa e Street View) (informativa): Imagens de mapa estático e Street View do endereço da empresa. Dados retornados: imagem de mapa estático; imagem de Street View.

Verificação Rápida de CNPJ (FlashCheck): Visão rápida de risco do CNPJ em cinco dimensões: cadastral/fiscal, criminal/restritiva, internacional, jurídico/reputacional e financeira/trabalhista. Dados retornados: indicador geral e por dimensão de risco; dados cadastrais resumidos do CNPJ.

Trabalho Escravo (Cadastro de Empregadores): Verifica se a empresa consta no Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo (a chamada "lista suja"). Dados retornados: ocorrências (ano da ação fiscal, UF, empregador, estabelecimento); trabalhadores envolvidos e situação (ativa/histórica).

Consultas relacionadas a processos judiciais e sanções administrativas.

Processos Judiciais: Processos judiciais (cível, criminal e trabalhista) em que a empresa figura como autora, ré ou outra parte, consolidados a partir de múltiplas bases. Dados retornados: número CNJ do processo; tipo/classe e assunto; tribunal, instância, comarca/vara e UF; situação (ativo/arquivado) e valor da causa; datas e partes do processo; papel da empresa no processo.

Sanções e Listas Restritivas (CGU): Listas da Controladoria-Geral da União: pessoa politicamente exposta (PEP), sanções administrativas, vínculos com o serviço público e recebimento de recursos federais. Dados retornados: PEP — função e período de exposição (e carência); expulsões da administração federal (CEAF); empresas inidôneas/suspensas (CEIS) e punidas (CNEP); sanções consolidadas (histórico e recentes); vínculos federais (servidor/terceirizado), recursos federais e auxílio emergencial; entidades privadas impedidas (CEPIM).

Sanções do TCU: Responsáveis inabilitados para função pública e contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União. Dados retornados: inabilitações (nome, processo, deliberação, data final); contas irregulares (certidão e código de controle).

Situação Ambiental (IBAMA): Autuações ambientais e débitos da empresa junto ao IBAMA. Dados retornados: autuações (número, tipo de infração, bioma, estado, valor da multa, status do débito); certidão de débitos (número, emissão, validade); certificado de regularidade ambiental (consta, válido ou vencido); áreas embargadas; transporte de produtos perigosos (ocorrências e situação dos registros).

Licenciamento Ambiental (MMA): Licenças ambientais no Portal Nacional de Licenciamento, do Ministério do Meio Ambiente. Dados retornados: quantidade de licenças por órgão licenciador; data a partir da qual constam licenças; estados não consultados (quando houver).

Notícias / Mídia Adversa (informativa): Notícias relacionadas ao nome da empresa, para avaliação manual de mídia adversa. Dados retornados: notícias encontradas (título, link, data de publicação); fonte/veículo.

Consultas sobre a situação financeira e trabalhista da empresa.

Análise de Crédito (Empresa) (disponível apenas na versão com análise de crédito): Score e nível de risco de crédito da empresa, com indicadores de comportamento de pagamento e contratação. Dados retornados: score e nível de risco (Muito Baixo a Muito Alto); pontualidade de pagamento, tempo de atraso, uso de crédito emergencial; contratos em aberto, estabilidade de relacionamento e novas contratações.

Débitos Trabalhistas (CNDT): Certidão de débitos trabalhistas (CNDT/TST e Ministério do Trabalho): existência de débitos inscritos. Dados retornados: tipo da certidão (negativa / positiva com efeito de negativa / positiva); número da certidão, data de expedição e validade.

Regularidade do FGTS (CRF — Caixa): Certificado de Regularidade do FGTS junto à Caixa Econômica Federal. Dados retornados: situação de regularidade do FGTS; certificado (número, validade, emissão) e histórico.

Sanções Internacionais (Empresa): Checagem do CNPJ/razão social em listas internacionais de sanções. Dados retornados: OFAC — SDN (Specially Designated Nationals) e lista consolidada (não-SDN), EUA; União Europeia — EU Financial Sanctions Files (FSF); ONU — Sanções Consolidadas do Conselho de Segurança; percentual de similaridade do nome e tópicos relacionados à ocorrência.

Todas as consultas aparecem em todos os relatórios de empresa? Não. A maioria das consultas está presente nas duas versões do relatório de Pessoa Jurídica. A exceção é a Análise de Crédito, que só aparece na versão com análise de crédito da empresa. Veja como configurar o tipo de relatório em Background Check: verifique os dados do participante via CPF.

Como os dados são coletados e protegidos? As consultas são feitas em bases públicas e oficiais. Para detalhes sobre segurança, privacidade e quem pode acessar o relatório, veja Background Check: verifique os dados do participante via CPF.