Qué información se analiza en el Background Check de Persona Jurídica (CNPJ)

Además de la verificación de participantes mediante CPF, el Background Check de Coodesh también consolida, en un único informe, consultas realizadas en bases oficiales y públicas a partir del CNPJ (número de identificación tributaria de una empresa en Brasil), en colaboración con Exato Digital.

Este artículo detalla qué verifica cada consulta y qué datos devuelve, organizadas en cinco categorías:

Para saber cómo habilitar el Background Check en tu evaluación y cómo consultar el resultado, consulta Background Check: verifica los datos del participante mediante CPF.

Si buscas las consultas realizadas sobre una persona física mediante CPF, consulta "Qué información se analiza en el Background Check".

Las consultas siguientes están presentes en todas las versiones del informe de empresa, con una excepción: Análisis de Crédito solo aparece en la versión que incluye análisis de crédito de la empresa. Las consultas marcadas como informativa no alteran el resultado final del informe: existen únicamente para dar más contexto sobre la empresa consultada.

Consultas que confirman la identidad de la empresa y aportan sus datos registrales y societarios básicos.

Registro de Persona Jurídica (Cadastro de Pessoa Jurídica): Datos registrales consolidados de la empresa, con señalización de riesgo en sus socios. Datos devueltos: CNPJ, razón social, nombre comercial y situación registral; naturaleza jurídica, código CNAE (actividad principal y secundarias), capital social y tamaño de la empresa; composición societaria (socios personas físicas/jurídicas) y participaciones; direcciones, teléfonos y correos electrónicos; opción por el Simples Nacional, inscripción estadual y facturación presunta (complementaria).

Situación Registral del CNPJ — Receita Federal: Situación registral del CNPJ ante la Receita Federal, situación especial, capital social, antigüedad de la empresa e historial de modificaciones. Datos devueltos: CNPJ, razón social, nombre comercial y fecha de apertura; situación registral (y motivo) y situación especial; naturaleza jurídica, CNAE, dirección y tamaño de la empresa; composición societaria e historial de modificaciones registrales.

Certificado de Deudas Federales (CNPJ) — Receita Federal/PGFN: Certificado conjunto de deudas relativas a tributos federales y a la deuda activa de la Unión para el CNPJ. Datos devueltos: tipo de certificado y código de control; fecha de emisión y validez; indicación de si fue emitido por la matriz.

CADIN Estadual (São Paulo): Inscripciones en el Registro Informativo de Créditos no Saldados del Estado de São Paulo. Datos devueltos: pendencias (entidad acreedora, fecha de inclusión, cantidad); lugar de regularización.

Simples Nacional / SIMEI: Opción por el régimen Simples Nacional y por el SIMEI (microemprendedor) ante la Receita Federal. Datos devueltos: situación en el Simples Nacional y en el SIMEI; opciones en períodos anteriores y eventos futuros.

Inscripción Estadual (Sintegra): Situación de la inscripción estadual en el Sintegra (incluye productores rurales del estado de Paraná). Datos devueltos: inscripción estadual y razón social; situación registral y régimen de determinación de impuestos; actividades económicas y dirección.

Situación Registral SUFRAMA (informativa): Situación registral y acreditación ante la SUFRAMA (Zona Franca de Manaus). Datos devueltos: situación registral y acreditación en la SUFRAMA; comprobante (PDF).

Registro INMETRO: Registros otorgados por el INMETRO (instituto brasileño de metrología y normas de calidad) y su situación (activo/inactivo). Datos devueltos: registros (número, estado, validez, certificado); programa de evaluación de conformidad e historial de modificaciones.

Registro de Medicamentos (ANVISA): Registros de medicamentos ante ANVISA (agencia sanitaria de Brasil) y su situación (vigente/caduco/cancelado). Datos devueltos: productos/medicamentos registrados; situación de presentación (vigente, caduco/cancelado).

Productos Químicos Controlados (SIPROQUIM — Policía Federal): Certificados de registro de productos químicos controlados por la Policía Federal. Datos devueltos: certificados (número, tipo de solicitud, emisión, validez, situación); productos químicos controlados.

Ubicación (Mapa y Street View) (informativa): Imágenes de mapa estático y Street View de la dirección de la empresa. Datos devueltos: imagen de mapa estático; imagen de Street View.

Verificación Rápida de CNPJ (FlashCheck): Panorama rápido de riesgo del CNPJ en cinco dimensiones: registral/fiscal, penal/restrictiva, internacional, judicial/reputacional y financiera/laboral. Datos devueltos: indicador general y por dimensión de riesgo; datos registrales resumidos del CNPJ.

Trabajo Esclavo (Registro de Empleadores): Verifica si la empresa figura en el Registro de Empleadores que hayan sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud (la llamada "lista sucia"). Datos devueltos: ocurrencias (año de la acción fiscal, estado, empleador, establecimiento); trabajadores involucrados y situación (activa/histórica).

Consultas relacionadas con procesos judiciales y sanciones administrativas.

Procesos Judiciales: Procesos judiciales (civiles, penales y laborales) en los que la empresa figura como demandante, demandada u otra parte, consolidados a partir de múltiples bases. Datos devueltos: número CNJ del proceso; tipo/clase y asunto; tribunal, instancia, fuero/vara y estado; situación (activo/archivado) y valor de la causa; fechas y partes del proceso; papel de la empresa en el proceso.

Sanciones y Listas Restrictivas (CGU — Contraloría General de la Unión): Listas de la Contraloría General de la Unión: persona políticamente expuesta (PEP), sanciones administrativas, vínculos con el servicio público y recepción de recursos federales. Datos devueltos: PEP — función y período de exposición (y carencia); expulsiones de la administración federal (CEAF); empresas inidóneas/suspendidas (CEIS) y sancionadas (CNEP); sanciones consolidadas (histórico y recientes); vínculos federales (funcionario/tercerizado), recursos federales y auxilio de emergencia; entidades privadas impedidas (CEPIM).

Sanciones del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión): Responsables inhabilitados para ejercer función pública y cuentas juzgadas irregulares por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Datos devueltos: inhabilitaciones (nombre, proceso, resolución, fecha final); cuentas irregulares (certificado y código de control).

Situación Ambiental (IBAMA): Infracciones ambientales y deudas de la empresa ante el IBAMA (organismo ambiental de Brasil). Datos devueltos: infracciones (número, tipo de infracción, bioma, estado, valor de la multa, estado de la deuda); certificado de deudas (número, emisión, validez); certificado de regularidad ambiental (consta, válido o vencido); áreas embargadas; transporte de productos peligrosos (ocurrencias y situación de los registros).

Licenciamiento Ambiental (MMA): Licencias ambientales en el Portal Nacional de Licenciamiento, del Ministerio de Medio Ambiente. Datos devueltos: cantidad de licencias por organismo licenciador; fecha a partir de la cual constan licencias; estados no consultados (cuando corresponda).

Noticias / Medios Adversos (informativa): Noticias relacionadas con el nombre de la empresa, para evaluación manual de medios adversos. Datos devueltos: noticias encontradas (título, enlace, fecha de publicación); fuente/medio.

Consultas sobre la situación financiera y laboral de la empresa.

Análisis de Crédito (Empresa) (disponible solo en la versión con análisis de crédito): Score y nivel de riesgo de crédito de la empresa, con indicadores de comportamiento de pago y contratación. Datos devueltos: score y nivel de riesgo (Muy Bajo a Muy Alto); puntualidad de pago, tiempo de atraso, uso de crédito de emergencia; contratos vigentes, estabilidad de la relación y nuevas contrataciones.

Deudas Laborales (CNDT): Certificado de deudas laborales (CNDT/Justicia del Trabajo y Ministerio de Trabajo): existencia de deudas laborales inscritas. Datos devueltos: tipo de certificado (negativo / positivo con efecto de negativo / positivo); número del certificado, fecha de expedición y validez.

Certificado de Regularidad del FGTS (CRF — Caixa): Certificado de Regularidad del FGTS ante la Caixa Econômica Federal (banco federal de ahorros de Brasil). Datos devueltos: situación de regularidad del FGTS; certificado (número, validez, emisión) e historial.

Sanciones Internacionales (Empresa): Verificación del CNPJ/razón social en listas internacionales de sanciones. Datos devueltos: OFAC — SDN (Specially Designated Nationals) y lista consolidada (no-SDN), EE. UU.; Unión Europea — EU Financial Sanctions Files (FSF); ONU — Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad; porcentaje de similitud del nombre y temas relacionados con la coincidencia.