Qué información se analiza en el Background Check

El Background Check de Coodesh consolida, en un único informe, consultas realizadas en bases oficiales y públicas a partir del CPF (número de identificación tributaria individual de Brasil) del participante, en colaboración con Exato Digital.

Este artículo detalla qué verifica cada consulta y qué datos devuelve, organizadas en cinco categorías:

Para saber cómo habilitar el Background Check en tu evaluación, los tipos de informe disponibles y cómo se guía al participante durante el proceso, consulta Background Check: verifica los datos del participante mediante CPF.

Las consultas siguientes están presentes en todas las versiones del informe, con dos excepciones:

Consultas que confirman la identidad del participante y aportan sus datos registrales básicos.

Registro de Persona Física (Cadastro de Pessoa Física): Datos registrales consolidados del participante, cruzados a partir de múltiples bases: identificación, defunción, CPF vinculados y homónimos. Datos devueltos: nombre y nombre social; fecha de nacimiento y edad; sexo y filiación; situación registral ante la Receita Federal; indicación de defunción; CPF principal y CPF alternativos vinculados; conteo de homónimos; datos de contacto (teléfonos, correos electrónicos, direcciones); familiares, socios, sociedades y empleadores (cantidades).

Situación Registral del CPF — Receita Federal: Comprobante oficial de la situación del CPF ante la Receita Federal (Hacienda Federal de Brasil), con indicación de defunción y validación de la fecha de nacimiento y mayoría de edad. Datos devueltos: número del CPF, nombre y nombre social; fecha de nacimiento; situación registral; indicación de defunción (y año, cuando corresponda); fecha de inscripción; código de control del comprobante.

Certificado de Deudas Federales (CPF) — Receita Federal/PGFN: Certificado conjunto de deudas relativas a tributos federales y a la deuda activa de la Unión para el CPF. Datos devueltos: tipo y contenido del certificado; fecha de emisión y validez; código de control del certificado.

Situación Electoral — TSE (Tribunal Superior Electoral): Situación de la inscripción electoral (al día) e historial de candidaturas a elecciones. Datos devueltos: situación de la inscripción electoral; número del título y datos del elector; historial de candidaturas a elecciones.

CADIN Estadual (São Paulo): Inscripciones en el Registro Informativo de Créditos no Saldados del Estado de São Paulo. Datos devueltos: pendencias (entidad acreedora, fecha de inclusión, cantidad); lugar de regularización.

CNH — Licencia de Conducir (disponible solo en los informes con análisis de CNH): Situación de la licencia de conducir: validez, bloqueos, examen toxicológico y puntuación. Datos devueltos: número, categoría y validez de la CNH; RENACH, primera habilitación, fecha de emisión y registro; dirección, fecha de nacimiento y foto (cuando esté disponible); bloqueos vigentes; examen toxicológico (situación y validez); puntuación de los últimos 12 meses.

Certificación Profesional (ANBIMA) (informativa): Certificaciones profesionales de ANBIMA (Asociación Brasileña de Entidades de los Mercados Financiero y de Capitales) asociadas al participante. Datos devueltos: certificaciones (nombre, tipo, primera certificación); última actualización, vencimiento y situación.

Microemprendedor Individual (MEI) (informativa): Certificado de la condición de Microemprendedor Individual vinculado al CPF del participante. Datos devueltos: CNPJ del MEI y situación registral; nombre empresarial, fecha de apertura y dirección; actividades económicas (principal y secundarias).

Resumen por IA (informativa): Resumen ejecutivo del informe, generado por inteligencia artificial, para facilitar la lectura de los resultados. Datos devueltos: texto-resumen del informe.

Consultas en bases penales y de restricciones legales.

Antecedentes Penales — Policía Federal: Certificado de antecedentes penales emitido por la Policía Federal de Brasil. Datos devueltos: indicación de "sin antecedentes" o "con antecedentes"; número del certificado; fecha y hora de emisión; observaciones.

Trabajo Esclavo (Registro de Empleadores): Verifica si el participante figura en el Registro de Empleadores que hayan sometido a trabajadores a condiciones análogas a la esclavitud (la llamada "lista sucia"). Datos devueltos: ocurrencias (año de la acción fiscal, estado, empleador, establecimiento); trabajadores involucrados y situación (activa/histórica).

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Órdenes de Prisión — CNJ (Consejo Nacional de Justicia) / BNMP: Órdenes de prisión vigentes registradas en el Banco Nacional de Órdenes de Prisión. Datos devueltos: número de la pieza y del proceso; nombre de la persona y estado de la orden; fecha de expedición y órgano expedidor; filiación, sexo y fecha de nacimiento.

Improbidad Administrativa e Inelegibilidad — CNJ: Condenas por improbidad administrativa y casos de inelegibilidad registrados en el Registro Nacional del CNJ. Datos devueltos: tipo de certificado (positivo/negativo); procesos (número, tribunal, fuero/comarca, tránsito en cosa juzgada).

Consultas relacionadas con procesos judiciales y sanciones administrativas.

Procesos Judiciales: Procesos judiciales (civiles, penales y laborales) en los que el participante figura como demandante, demandado u otra parte, consolidados a partir de múltiples bases. Datos devueltos: número CNJ del proceso; tipo/clase y asunto; tribunal, instancia, fuero/vara y estado; situación (activo/archivado) y valor de la causa; fechas y partes del proceso; papel del participante en el proceso.

Sanciones y Listas Restrictivas (CGU — Contraloría General de la Unión): Listas de la Contraloría General de la Unión: persona políticamente expuesta (PEP), sanciones administrativas, vínculos con el servicio público y recepción de recursos federales. Datos devueltos: PEP — función y período de exposición (y carencia); expulsiones de la administración federal (CEAF); empresas inidóneas/suspendidas (CEIS) y sancionadas (CNEP); sanciones consolidadas (histórico y recientes); vínculos federales (funcionario/tercerizado), recursos federales y auxilio de emergencia; entidades privadas impedidas (CEPIM).

Sanciones del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión): Responsables inhabilitados para ejercer función pública y cuentas juzgadas irregulares por el Tribunal de Cuentas de la Unión. Datos devueltos: inhabilitaciones (nombre, proceso, resolución, fecha final); cuentas irregulares (certificado y código de control).

Situación Ambiental (IBAMA): Infracciones ambientales y deudas del participante ante el IBAMA (organismo ambiental de Brasil). Datos devueltos: infracciones (número, tipo de infracción, bioma, estado, valor de la multa, estado de la deuda); certificado de deudas (número, emisión, validez); certificado de regularidad ambiental (consta, válido o vencido); áreas embargadas; transporte de productos peligrosos (ocurrencias y situación de los registros).

Noticias / Medios Adversos (informativa): Noticias relacionadas con el nombre del participante, para evaluación manual de medios adversos. Datos devueltos: noticias encontradas (título, enlace, fecha de publicación); fuente/medio.

Consultas sobre la situación financiera, laboral y de beneficios sociales del participante.

Análisis de Crédito (disponible solo en los informes con análisis de crédito): Score de crédito e indicadores de riesgo de pago. Datos devueltos: score de crédito (rango 0–1000) y clasificación (bajo/medio/alto); zona de riesgo y probabilidad de pago; registros negativos, protestos y consultas anteriores.

Deudas Laborales (CNDT): Certificado de deudas laborales (CNDT/Justicia del Trabajo y Ministerio de Trabajo): existencia de deudas laborales inscritas. Datos devueltos: tipo de certificado (negativo / positivo con efecto de negativo / positivo); número del certificado, fecha de expedición y validez.

Beneficios Sociales: Recepción de beneficios sociales (Bolsa Família, BPC, Auxílio Brasil, etc.), con distinción entre beneficios vigentes y pasados. Datos devueltos: beneficios (nombre del programa, fechas de recepción); total recibido y si está activo.

Devolución del IRPF — Receita Federal (informativa): Situación de la devolución del Impuesto sobre la Renta de Persona Física ante la Receita Federal. Datos devueltos: situación de la devolución; banco, agencia y lote; fecha a partir de la cual está disponible; fecha de emisión.

Sanciones Internacionales: Verificación en listas internacionales de sanciones y de personas buscadas, por nombre y fecha de nacimiento, con confirmación del CPF para reducir coincidencias por homonimia. Datos devueltos: OFAC — SDN (Specially Designated Nationals) y lista consolidada (no-SDN), EE. UU.; Unión Europea — EU Financial Sanctions Files (FSF); ONU — Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad; listas de personas buscadas (por ejemplo, Interpol, FBI), cuando corresponda; porcentaje de similitud del nombre y temas relacionados con la coincidencia.